Как объявил федеральный прокурор по Восточному судебному округу штата Пенсильвания Скотт Брейди, благодаря объединенным усилиям нескольких стран была остановлена деятельность организованной группы киберпреступников, которые с помощью троянской программы GozNym украли около 100 миллионов долларов у десятков тысяч пользователей компьютеров в США и Европе. В международной операции приняли участие правоохранительные органы США, Германии, Украины, Грузии, Молдовы и Болгарии, а также Европол и Евроюст.
Организатором и лидером преступной группы был 35-летний Александр Коноволов из Тбилиси (Грузия). Именно он собрал команду хакеров с помощью подпольных онлайн-форумов. Его правой рукой был 31-летний Марат Казанджан, также из Тбилиси. Коноволову и Казанджану были предъявлены обвинения прокуратурой Грузии.
36-летний Геннадий Капканов из Полтавы (Украина) администрировал «пуленепробиваемый» хостинг Avalanche Network, использовавшийся хакерами для проведения более 20 кампаний по взлому, включая GozNym. Сейчас Капканову грозит судебное преследование в Украине.
45-летний Александр Ван Хооф из Николаева (Украина) был «кассиром», который предоставлял членам преступной группы доступ к банковским счетам для перевода на них украденных денег.
Другой «кассир», Красимир Николов из Варны (Болгария), в декабре 2016 года был арестован местными властями и экстрадирован в Соединенные Штаты. 10 апреля 2019 года он признал свою вину в федеральном суде в Питтсбурге. Вынесение приговора Николову должно состояться 30 августа.
32-летний Эдуард Маланичи из Балти (Молдова) обеспечивал хакеров технологиями шифрования, благодаря которым вредоносное программное обеспечение избегало обнаружения антивирусами. Маланичи и двое его сообщников находятся под следствием в Молдове.
Еще пятеро членов группы GozNym скрываются от правосудия в России. Это Владимир Горин (Оренбург), Константин Волчков (28, Москва), Руслан Катиркин, (31, Казань), Виктор Еременко (30, Ставрополь) и Фархад Рауф Оглы Манохин (Волгоград).
В 2017 году Манохин был арестован в Шри-Ланке по запросу американской прокуратуры, но был выпущен под залог и сумел сбежать в Россию до завершения процесса по экстрадиции.
