Супруги из Портленда приговорены к федеральной тюрьме за кражу 34 миллионов долларов у бывшего клиента.
В среду, 5 марта, супружеская пара из Портленда, владевшая и управлявшая местным бизнесом по предоставлению услуг шоферов и лимузинов, была приговорена к тюремному заключению в федеральной тюрьме за кражу 34 миллионов долларов у своего клиента.
Сергей Лебеденко, 54 года, и Галина Лебеденко, 49 лет, получили по 57 месяцев (4 года и 9 месяцев) федерального тюремного заключения и три года под надзором. Сумма компенсации, которую они должны выплатить потерпевшему, будет определена позже.
От бедности в Украине к роскошной жизни в США
Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде Портленда, Сергей Лебеденко родился в Восточной Украине, в бедной семье. После службы в армии он женился на Галине, и, согласно документам суда, вскоре после распада СССР, в 1995 году, пара эмигрировала в США в поисках лучшей жизни; у них есть американское гражданство.
Они поселились в Орегоне, где сначала открыли клининговый бизнес, а затем основали компанию Astra Car Service, предоставлявшую услуги водителей и личных ассистентов.
В 2007 году Лебеденко познакомился со своей будущей жертвой — состоятельным бизнесменом, издателем из Орегона, Вином МакКормаком. Сергей регулярно возил его на работу и выполнял различные поручения, а его жена Галина управляла финансами семьи и компании МакКормака. Спустя годы бизнесмен доверил супругам данные своей кредитной карты, чтобы они могли оплачивать свои услуги напрямую. Этим они и воспользовались.
История самой масштабной аферы в истории штата Орегон
Согласно материалам дела, супруги Лебеденко владели и управляли компанией по предоставлению услуг пассажирских перевозок в районе Портленда, которая впоследствии стала называться Astra Car Service, LLC. Сергей выполнял функции водителя, а Галина занималась бухгалтерией и финансами компании.
Однажды, познакомившись с будущей жертвой во время поездки в аэропорт, Лебеденко вскоре сделал МакКормака своим постоянным клиентом. Сергей ежедневно возил его по Портленду и окрестностям, а Галина выполняла личные поручения бизнесмена и его партнеров, включая оплату счетов, сортировку почты и уход за питомцами.
Согласно судебным документам, с 2017 по 2023 годы супруги Лебеденко ежедневно, а в некоторых случаях даже ежеминутно списывали деньги с карты своего работодателя, оплачивая не только фактически предоставленные услуги, но и собственные прихоти.
Особенно циничными выглядели списания, сделанные в трагические моменты жизни своего покровителя. В день смерти его любимой собаки Лебеденко сняли $13,400, а на следующий день — еще $22,100. Когда МакКормак лежал в больнице, Сергей держал его за руку и говорил, что любит его, а параллельно с этого же счета уходили десятки тысяч долларов.
Несмотря на объем и регулярность предоставляемых услуг, у четы Лебеденко никогда не было официального контракта с МакКормаком. В 2013 году Галина представила счет с почасовыми тарифами: $90 в час за услуги вождения и $60 в час за другие услуги. В 2016 году, спустя почти десять лет работы с клиентом, он передал им данные своей кредитной карты American Express для прямого списания средств за услуги.
За исключением единственного счета от 2013 года, Лебеденко никогда не предоставляли клиенту отчеты о фактически затраченном времени или об общей сумме списанных средств. В большинстве случаев только они знали, сколько времени они потратили на оказание услуг. Когда клиент изредка задавал вопросы о небольших списаниях с его карты, Сергей не давал прямых ответов и всегда ссылался на их долгие доверительные отношения.
За семь лет Лебеденко похитили около 34 миллионов долларов. В один из дней 2023 года они списали с карты клиента 17 платежей на общую сумму $17 900 за доставку рецептурных лекарств и еды.
Эта афера была признана самой масштабной в истории штата Орегон.
14 домов, самолет, золотые слитки и сотни предметов брендовой одежды
Супруги тратили незаконно полученные средства на роскошный образ жизни, приобретя 14 домов и земельных участков, 7 автомобилей, долю во владении частным самолетом, а также многочисленные предметы роскоши: обувь, часы, кошельки, ювелирные украшения и золотые слитки.
В рамках приговора суд издал окончательный приказ о конфискации активов, приобретенных на средства, полученные мошенническим образом, включая 19 финансовых счетов и 14 объектов недвижимости, которые подлежат продаже.
Так же, как уже сообщал «Славянский Сакраменто», у мошенников были конфискованы сотни предметов «тяжелого люкса» – сотни предметов брендовой одежды, обуви и аксессуаров и золотые слитки.
Правительство намерено вернуть изъятые активы потерпевшему.
“Единственной мотивацией подсудимых была жадность — они хотели жить в роскоши, выходящей за все границы, обладая дорогими домами и недвижимостью (всего четырнадцатью) для себя, своих дочерей и их пастора, практически бесконечным количеством люксовой обуви, часов, кошельков, ювелирных украшений, золотыми слитками и долей в частном самолете. Ниже приведены лишь некоторые из объектов недвижимости, ради которых подсудимые пошли на это преступление,” – говорится в судебных материалах.
Лебеденко потратили $96 800 на организацию дня рождения своего босса, совершив десятки списаний с его карты. Месяц, предшествующий свадьбе их дочери, стал для жертвы особенно затратным — Лебеденко сняли $1,3 млн, несмотря на то, что они даже не пригласили жертву на мероприятие. Кроме того, были обнаружены многочисленные поддельные выставленные клиенту счета, оправдывающие покупку дронов, бытовой техники и роскошной мебели.
Особенно циничными выглядели списания, сделанные в трагические моменты в жизни МакКормака. В день смерти его любимой собаки Лебеденко сняли $13 400, а на следующий день — еще $22 100. Когда бизнесмен лежал в больнице, Сергей держал его за руку и говорил, что любит его, а параллельно со счета пожилого бизнесмена уходили десятки тысяч долларов.
“Когда подсудимый захотел дрон за $7 400, он купил его, а затем вместе с Галиной выставили счет, будто бы они оказали пострадавшему услуги на $7 500 в тот день. Когда подсудимые решили купить своей дочери посудомоечную машину, они приобрели ее, дважды сняв деньги с карты пострадавшего, чтобы покрыть свои расходы, а затем выставили счет, будто бы выполнили работы на $1700. Когда они захотели приобрести мебель на $10 000 для своего особняка в Калифорнии стоимостью $2 млн, они купили ее – за шесть минут они 12 раз перевели деньги с карты пострадавшего и выставили ему счет на $10 500. А через две недели, когда им понадобилось $10 000 на облицовку плиткой того же особняка, они за семь минут 13 раз перевели деньги с карты жертвы и выставили ему счет на $10 100. Доказательства, представленные правительством, — это лишь пять из тысяч примеров поддельных “счетов”, прикрепленных к чекам, изъятых в доме подсудимых,” – говорится в судебном деле, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”.
Подсудимые спонсировали церковь и своего пастора – государство требует конфискации дома пасторской семьи
Между тем, в марте 2024 года в Окружной суд США по округу Орегон помощником прокурора Кэтрин С. де Вильерс был подан гражданский иск о конфискации свыше десяти объектов недвижимости, принадлежащих Сергею и Галине Лебеденко.
Как утверждается в иске, супруги Лебеденко потратили украденные 34 миллионов долларов на приобретение ряда дорогостоящих активов, включая недвижимость в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне. В частности, две недвижимости в Хэппи-Вэлли, Орегон, были оформлены на семейный траст Лебеденко, а позже переданы их дочерям и их супругам.
Также заявляется, что Лебеденко подарили один из своих домов в Батл-Граунд, Вашингтон, своему пастору Василию Ярошу и его супруге Ольге. Также за последние шесть лет Лебеденко пожертвовали более $650 000 церкви New Beginnings, где Ярош является пастором.
На основании собранных фактов прокуратура считает, что активы Лебеденко представляют собой имущество, полученное в результате мошенничества и отмывания денег, и подлежит конфискации.
В свою защиту Василий и Ольга Ярош заявили, что приобрели дом у Лебеденко за $1 000 000 в рассрочку, и все платежи были произведены в течение 2023 года. Лебеденко также подтвердили получение суммы и указали, что лишь скидка в $90 000 была их “подарком”. Тем не менее, прокуратура настаивает, что данная сделка является фиктивной и связана с отмыванием средств.
Спорный дом площадью 3 072 кв. футов находится в районе Портленда был построен в 2021 году и расположен на участке площадью 0,92 акра. В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.
Судебный процесс продолжается, и прокурор потребовал ареста всех денежных средств на десятках банковских счетов осужденных, а также изъятия наличных в размере $558 588, связанных с данным делом.
Церковь New Beginnings является славянской религиозной организацией, которую возглавляет Василий и Ольга Ярош.
“Пастор Василий (Вас) Ярош и его жена Ольга посвятили себя развитию людей и помогают им раскрыть свой потенциал для полноценной жизни. Они преподают в библейских колледжах, проповедуют и выступают на конференциях,” – говорится на сайте церкви.
Лебеденко пытается избежать строгого наказания, притворяясь больным?
После ареста супругов Лебеденко обвинение выразило опасения по поводу возможного побега, а также усомнилось в жалобах Сергея Лебеденко на проблемы со здоровьем. В связи с этим был нанят частный детектив, который вел наблюдение и зафиксировал многочисленные фото и видео, демонстрирующие, что, несмотря на свои заявления, Сергей продолжает вести обычный образ жизни. В частности, его засняли во время прогулки с собакой, работы с воздуходувкой и выноса мусора — при этом никаких признаков боли замечено не было.
Следствие полагает, что Сергей Лебеденко вводит суд в заблуждение, утверждая, что страдает от “экстраординарных физических недостатков”, что, по его мнению, должно оправдать более мягкое наказание. В своем свидетельстве он описал себя как “крайне инвалидного человека с хроническими заболеваниями”, нуждающегося в круглосуточном уходе. Однако расследование показало, что эти утверждения не соответствуют действительности: Лебеденко ведет активный образ жизни, не проявляет признаков боли и никогда не использовал инвалидную коляску или ходунки, как утверждается в его документах.
Эти доказательства подчеркивают, что обвиняемым нельзя доверять, и предоставляют дополнительные факты, подтверждающие мошенническую деятельность Лебеденко.
Напомним, что 22 января 2024 года против супругов Лебеденко было выдвинуто федеральное уголовное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Позже, 21 февраля 2024 года, федеральное жюри присяжных в Портленде вынесло обвинительное заключение, включающее сговор с целью мошенничества и отмывания денег, а также 34 отдельных эпизода мошенничества.
25 октября 2024 года супруги Лебеденко признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве.
