За работу с имуществом подсанкционных российских олигархов брокеру по недвижимости грозит 5 лет тюрьмы.
В прошлом месяце брокер по недвижимости из Майами, Флорида, Роман Синявский признал себя виновным в участии в схеме с целью нарушения санкций США и отмывания денег путем проведения транзакций с заблокированной недвижимостью, принадлежащей находящимся под санкциями российским олигархам Виктору Перевалову и Валерию Абрамову.
Санкции против Перевалова и Абрамова были введены за владение и управление российской строительной компанией, ответственной за строительство шоссе Таврида в оккупированном Россией Крыму.
Согласно судебным документам, с января 2018 года по март 2023 года Синявский вступил в сговор с другими лицами с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и совершения отмывания денег путем содержания, передачи, продажи и сдачи в аренду нескольких роскошных квартир в Майами, которыми владели российские олигархи Перевалов и Абрамов, а также путем сбора и использования доходов для содержания недвижимости.
Синявскому грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. В рамках соглашения о признании вины Синявский согласился на конфискацию $182 442,45 – сумма доходов, полученных им от этой схемы.
22 февраля 2024 года Соединенные Штаты подали гражданский иск о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что две роскошных квартиры олигарха Перевалова, подлежат конфискации на основании незаконных сделок. 6 января суд постановил конфисковать 1,8 млн долларов, представляющих собой выручку от продажи этих объектов. Имущество Абрамова было продано в июне 2018 года.
Одновременно с этим признанием вины Управление по контролю за иностранными активами объявило об отдельном урегулировании с Синявским и его компанией по недвижимости Family International Realty LLC по другому делу. Фигурант дела и его компания должны будут выплатить $1 076 923 в качестве гражданского штрафа.
Синявский получил лицензию на риэлтерскую деятельность во Флориде в 1995 году. Основной адрес регистрации его фирмы был в Санни-Айлс-Бич, небольшом городе, который имеет второе неофициальное название “Маленькая Москва”, появившееся благодаря большому количеству русскоязычных людей.
