Граждане Эстонии признали себя виновными в мошенничестве с криптовалютой на сумму $577 млн.
Двое граждан Эстонии признали себя виновными в организации масштабной криптовалютной финансовой пирамиды, жертвами которой стали сотни тысяч людей по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. В рамках признания вины обвиняемые согласились к конфискации активов на сумму более $400 млн, полученных в ходе их мошеннической деятельности.
Приговор им будет вынесен 8 мая, каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Согласно судебным документам, Сергей Потапенко и Иван Турыгин продавали клиентам контракты, дающие им право на долю криптовалюты, добытой сервисом по майнингу криптовалюты обвиняемых HashFlare.
В период с 2015 по 2019 год продажи Hashflare составили более 577 миллионов долларов, но HashFlare не обладала необходимой вычислительной мощностью для выполнения подавляющего большинства майнинга. Веб-панель управления HashFlare, которая якобы показывала клиентам их прибыль от майнинга, отражала сфальсифицированные данные.
Потапенко и Турыгин использовали доходы от мошеннического сговора для покупки недвижимости и роскошных автомобилей, а также вели инвестиционные и криптовалютные счета. Оба обвиняемых согласились конфисковать активы на сумму более 400 миллионов долларов. Конфискованные активы будут доступны для процесса амнистии в качестве компенсации жертвам преступления.
Потапенко и Турыгин признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
Они также признались в осуществлении ещё одной незаконной схемы Polybius. Она связана с размещением монет (ICO) для проекта цифрового банка. Подсудимые убеждали людей вкладывать свои сбережения в обе компании, гарантируя им значительную прибыль; часть незаконной прибыли они распределяли между ранними инвесторами, чтобы поддержать доверие к преступной схеме. В 2017 году преступниками было собрано около $31 000 000.
Прокуратура США утверждает, что подсудимые отмывали доходы от незаконной деятельности используя не менее 75 объектов недвижимости, 6 автомобилей элитного класса, криптокошельки и тысячи специализированных машин для добычи криптовалют.
Оба мошенника были арестованы в ноябре 2022 года в Таллине, после чего экстрадированы в Соединенные Штаты. ФБР призывает откликнуться тех граждан, пострадавших от мошеннической схемы Hashflare., через веб-сайт, на котором можно оставлять информацию.
Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com
California Local News Fellowship
