Автодилер из Нью-Джерси сознался в отмывании полученных обманом денег. Являясь владельцем нескольких автостоянок, Сергей Капустин совершал мошеннические сделки с целью обмана покупателей, которые в основном проживали в России, Украине и cтранах бывшего Советского Союза.
Как объявил федеральный прокурор Крэг Карпенито, продавец автомобилей из Нью-Джерси сегодня признал свою вину в отмывании сотен тысяч долларов, полученных в мошеннической схеме. Граждане России вносили ему предоплату за дорогие автомобили, которые должны были привозиться из Соединенных Штатов.
На сессии федерального суда в Ньюарке под председательством окружного судьи Сьюзен Уигентон 49-летний Сергей Капустин из Уорминстера (штат Пенсильвания) признал себя виновным в одном случае отмывания денег.
Напомним, что Сергей Капустин сознался в декабре 2016 г. в обмане более 140 граждан России, которые являлись клиентами его фирмы по продаже автомобилей.
Капустин являлся владельцем и президентом компаний «Global Auto Group», «Effect Auto Sales» и «G Auto Sales», находящихся в Элизабет, штат Нью-Джерси. Фирма «Global Auto Group» покупала и продавала подержанные автомобили, типично престижных моделей, классифицированные как списанные.
С января 2011 по декабрь 2014 Капустин совершал мошеннические сделки с целью обмана покупателей, которые в основном проживали в России, Украине и cтранах бывшего Советского Союза. У Капустина были вебсайты на русском языке, предлагающие к продаже престижные автомобили, включая «Mercedes» и «Lexus», по ценам ниже рыночных.
Покупателям предлагалось внести полную предоплату, после чего автомобили должны были быть отправлены в Финляндию, откуда их легко доставить в Россию. Вебсайты Капустина были рассчитаны на покупателей-славян, которые считали, что совершают выгодную сделку, и доверяли своему соотечественнику.
После того, как деньги покупателей оказывались на банковских счетах Капустина, они получали различные отговорки и оправдания задержек поставки. Покупатели не знали, что в большинстве случаев Капустин даже не владел продаваемыми автомобилями. В конце концов покупателям предлагались другие машины, зачастую в худшем состоянии и обремененные дополнительными расходами по хранению и транспортировке.
Простодушные покупатели, пытаясь получить хоть что-то за уже потраченные деньги, часто посылали ему дополнительные средства, но машин так и не видели. Те же автомобили, которые все-таки доходили до Финляндии, оказывались приобретенными на ликвидационных аукционах машинами, затопленными морской водой и непригодными к эксплуатации. Утверждается, что таким образом Капустин присвоил около $2 млн.
Максимальное наказание за преступления, в которых обвиняется Капустин, составляет 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.
