Как сообщил федеральный прокурор Филлип Талберт, окружной судья Трой Нанли приговорил 41-летнего Сергея Щирского из Сакраменто к 7 годам и 10 месяцам тюремного заключения за участие в двух схемах ипотечного мошенничества и одной схеме налогового мошенничества.
Согласно документам суда, Щирский признал себя виновным в двух случаях банковского мошенничества, а также одном случае сговора с целью обмана государства и одном случае кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.
Согласно материалам сделки с правосудием, в одной из мошеннических схем Щирский занимался обработкой документов на выдачу займов. С апреля по ноябрь 2007 года он и его сообщники использовали подставных покупателей для приобретения недвижимости, а затем брали займы под залог этой недвижимости с помощью поддельных документов. Щирский участвовал в создании таких документов. Все приобретенные таким образом объекты недвижимости были проданы в счет долга, в результате чего кредиторы понесли убытки на сумму не менее 1,5 млн долларов.
Во второй мошеннической схеме с ипотекой, имевшей место в апреле 2007 года, Щирский нанял подставных покупателей для приобретения недвижимости с помощью сфальсифицированных заявок на получение займов. В заявках указывалась не соответствующая действительности информация о трудоустройстве, доходах, материальном положении и намерении проживать в приобретаемом доме. Купленные объекты недвижимости также были проданы в счет долга, что повлекло убытки в размере более 1,2 млн долларов.
Куда уходят деньги, пожертвованные на Ukraine Relief?
В схеме по мошенничеству с налогами, совершавшейся с марта по апрель 2011 года, Щирский и его сообщники подавали заявления на возврат налогов под разными именами, в том числе используя как минимум 8 украденных наборов личных данных. По этим заявлениям Щирский получал налоговые льготы по программе поддержки In-Home Supportive Services штата Калифорния. Щирский и его сообщники предприняли около 80 попыток возврата налогов на общую сумму $661 286, из которых Налоговая служба выплатила им $88 728.
