Жительница Цитрус-Хайтс, работавшая на американо-украинскую компанию VLD Realty, приговорена к 3 годам тюрьмы за ипотечное мошенничество. Компания принадлежала братьям Володимиру Дубинскому из Фолсома и Леониду Дубинскому из Коперополиса, которые скрываются от американского правосудия в Украине.
Как сообщил федеральный прокурор Филлип Талберт, сегодня старший окружной судья Уильям Шабб приговорил 60-летнюю Дианну Вудс из Цитрус-Хайтс к трем годам тюремного заключения за 4 случая предоставления ложных данных при получении займов.
Согласно свидетельствам, которые были представлены на четырехдневном судебном процессе в декабре 2016 года, Вудс была лицензированным брокером недвижимости и работала в фирме из Сакраменто под названием VLD Realty, известной также как Trade House USA. Компания строила и продавала жилые дома в Сакраменто, Кармайкле и Копперополисе.
Компания принадлежала братьям Володимиру Дубинскому (Фолсом) и Леониду Дубинскому (Коперополис), которые подозреваются в мошеннической деятельности в сфере торговли недвижимостью. Как сообщает ФБР, Володимир и Леонид Дубинские скрываются от американского правосудия в Украине.
Во время застоя рынка недвижимости в 2006-2008 годах VLD пыталась увеличить объем продаж, предлагая покупателям бонусы в виде оплаты первоначального взноса или наличных денег, о чем не ставились в известность кредиторы.
По теме: Братья-украинцы бежали от американского правосудия
Сама Вудс приобрела на подобных условиях, подробности которых не разглашаются, два дома. Для получения займов на покупку недвижимости Вудс подписывала заявления и другие документы, содержащие сфальсифицированные данные о о ее доходах, занятости, накоплениях, целях приобретения, цене продажи и происхождении денег для первоначальных взносов.
Кроме того, по данному делу проходят: жительница Флориды Светлана Дубинская, Зинаида Чекайда из Антилопы, Сергей Дубинский из Сан-Франциско и другие. Все четверо были признаны виновными и теперь ожидают постановления суда о назначении меры наказания.
ВИДЕО: Уникальная школа в Сакраменто – одна из лучших
Также Вудс помогла другому покупателю предоставить кредиторам ложные сведения для получения займов на приобретение двух объектов недвижимости. В результате мошеннических сделок с участием Вудс банки потерпели убытки в размере около $2 млн.
Судебный процесс над сотрудниками компании украинских иммигрантов стал результатом сотрудничества ФБР и Отдела криминальных расследований Налоговой службы США. Обвинителями выступили помощники федерального прокурора Шелли Вегер и Тодд Пиклз.
