Как объявил федеральный прокурор Филлип Талберт, старший окружной судья Гарланд Беррелл-младший приговорил 45-летнюю Аллу Самчук из Розвилла к девяти с половиной годам тюремного заключения за схему ипотечного мошенничества и препятствование отправлению правосудия.
Приговор Самчук был ужесточен, поскольку она пыталась с помощью угроз заставить свидетеля не сообщать о преступлении федеральным властям. Окружной суд счел высказывания Самчук угрозами, рассчитанными на то, чтобы убедить свидетеля не сообщать о мошенничестве в правоохранительные органы.
Дело на Аллу Самчук было заведено в результате совместного расследования ФБР и Налоговой службы.
Как ранее сообщал “Славянский Сакраменто”, суд присяжных в Сакраменто признал жительницу Розвилла виновной в мошенничестве с ипотечными займами. 45-летнюю Аллу Самчук признали виновной в шести случаях банковского мошенничества, шести случаях предоставления ложной информации финансовому учреждению, одном случае отмывания денег и одном случае кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами. После вынесения вердикта окружной судья Гарланд Е. Беррелл приказал взять Самчук под стражу.
Читайте также: Тенденция ограблений в Сакраменто с помощью соцсетей
Согласно документам суда, с 2006 по 2008 год Самчук, лицензированный брокер недвижимости, организовала мошенническую схему, в которой фигурировали три дома в Сакраменто и фиктивные покупатели. Два из этих домов были приобретены для самой Самчук. Она была не в состоянии получить займ на покупку дома и завербовала для этой цели фиктивных покупателей. По указанию Самчук были поданы заявления о выдаче ипотечных займов с ложными данными о доходах, занятости и материальном положении, а также о том, что приобретаемый дом станет основным местом жительства покупателя.
ВИДЕО: Как выращивают искусственные зубы
Второй целью схемы было получение денежных средств по программе HELOC (выдача кредитов под залог недвижимости). Согласно предъявленным на суде доказательствам, Самчук получила или попыталась получить в личное пользование займы по программе HELOC под залог двух домов. Она предоставила кредиторам ложные данные и поддельные документы, касающиеся фиктивных покупателей.
В преступной схеме фигурировали два объекта недвижимости в Розвилле и один в Эльдорадо-Хиллс. В 2007 году Самчук подала заявление на займ по программе HELOC под залог одного из домов без согласия фиктивного покупателя, для чего подделала его подпись на доверенности. Объявленной целью займа был ремонт дома, но как только кредит был одобрен, Самчук тут же потратила все деньги на покупку “Лексуса” и выплату своих личных долгов.
