Жительница Цитрус-Хайтс признана виновной в мошенничестве с ипотечными займами. Подсудимая Дианна Ф. Вудс работала агентом в строительной компании братьев Дубинских, скрывающихся от американского правосудия в Украине.
Федеральный суд присяжных, заседавший на протяжении четырех дней, сегодня признал 59-летнюю Дианну Ф. Вудс из Цитрус-Хайтс виновной в четырех случаях предоставления ложной информации в заявках на выдачу кредитов, объявил федеральный прокурор Филлип Талберт.
Согласно свидетельствам, представленным на суде, Вудс была лицензированным агентом по продаже недвижимости и работала в компании под названием VLD Realty, также известной как Trade House USA, в регионе Сакраменто. VLD строила и продавала дома на земельных участках в Сакраменто, Кармайкле и Копперополисе.
Как уже сообщало “Славянское Сакраменто”, компания принадлежала братьям Володимиру Дубинскому (Фолсом) и Леониду Дубинскому (Коперополис), которые подозреваются в мошеннической деятельности в сфере торговли недвижимостью. Как сообщает ФБР, Володимир и Леонид Дубинские скрываются от американского правосудия в Украине.
После спада рынка недвижимости с 2006 по 2008 год VLD начала привлекать покупателей с помощью различных стимулов. Компания предлагала освобождение покупателей от первоначальных взносов или возврат определенной суммы наличными после заключения сделки, о чем не сообщалось кредиторам, выдающим займы. Лично Вудс приобрела два дома на условиях «откатов», размер которых не разглашается.
Читайте также: За мошенничества Петр Кузьменко из Сакраменто получил 27,5 лет тюрьмы
Кроме того, для получения займов на приобретение этих домов Вудс подписала заявления и другие документы, содержащие ложные сведения о ее доходах, занятости, финансовом положении, целях приобретения недвижимости, цене продажи и происхождении средств для первоначального взноса. Также Вудс помогла другому покупателю предоставить кредиторам ложные сведения с целью получить займы на покупку двух объектов недвижимости и ложно подтвердила его занятость.
Судебный процесс стал результатом совместного расследования ФБР и Отдела криминальных расследований Налоговой службы. Обвинителями выступили федеральные прокуроры Шелли Вегер и Тодд Пиклз.
Александр Ковалев признался в крупном мошенничестве с займами
На сегодняшний день шесть обвиняемых в трех взаимосвязанных судебных процессах были объявлены виновными или признали свою вину.
Приговор Вудс будет вынесен федеральным окружным судьей Уильямом Шаббом 27 февраля 2017 года. По закону ей грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет и штрафа в размере $1 млн по каждому пункту обвинения. Реальный приговор, однако, будет определен судом с учетом положений закона и федеральных рекомендаций, которые принимают во внимание множество обстоятельств.
Стоит отметить, что по информации украинского издания “Лица“, сегодня братья-риэлторы занимаются сомнительной предпринимательской деятельностью в Днепропетровске.
