Как сообщается в поступившем в редакцию “Славянского Сакраменто” пресс-релизе федеральной прокуратуры по Северной и Центральной Калифорнии, специалист по налоговому учету и налогообложению – Вера Кузьменко из округа Плейсер приговорена к 14 годам тюремного заключения.
Напомним, что владелица компании по возвратам налогов Kuzmenko Tax Services Кузьменко обвинялась в организации мошеннической схемы и коррупции в сфере недвижимости и банковских услуг в округе Сакраменто.
Как сообщало ранее “Славянское Сакраменто”, 46-летняя предпринимательница, обманувшая финансовые институты США на $16 млн, в декабре прошлого года была признана виновной присяжными заседателями.
Как сообщает пресс-служба ФБР, работавшая нотариусом и заполнявшая документы на займы для приобретения недвижимости Кузьменко, обвинялась в мошенничестве с банковскими переводами, краже личности, отмывании денег, запугивании свидетеля и обмане ФБР.
Читайте также: Ликвидирована славянская мафия, занимавшаяся контрабандой сигарет
“Вера Кузьменко является ключевой фигурой в создании мошеннической структуры в округе Сакраменто, – в своем обращении к суду говорит прокурор СШАБенджамин Вагнер, – признание вины подсудимых свидетельствует о том, что никому из ипотечных мошенников не удастся избежать ответственности за свои преступления в попытках обеспечить себе ложное алиби либо перекладывая вину на других”.
По словам Вагнера, благодаря преступным действиям Кузьменко “пострадала экономика страны, особенно кризис коснулся региона Сакраменто”. Чтобы защитить жителей округа, “подобные схемы будут и в дальнейшем пресекаться”, сообщает офис федерального прокурора.
БEСПЛАТНАЯ юридическая консультация по уголовным делам, при авариях, по семейному праву и иммиграции!
“Являясь вдохновителем схемы и координируя работу целой группы людей, совершивших мошенничества на миллионы долларов, Вера Кузьменко намеренно обманывала членов своей общины, – сказал помощник специального агента ФБР Мэнуель Альварез. – Этот приговор не может улучшить репутацию (славянского) общества и его финансовое благополучие, но он призван обеспечить справедливость для жертв и будет служить предупреждением для других потенциальных мошенников”.
Согласно материалам, опубликованным местным отделом ФБР, несмотря на то, что Надежда Кузьменко знала о ведущихся в ее отношении следственных действиях, она заставляла свидетелей лгать агентам Федерального бюро расследований, обвиняя во всем “кстати” погибшую в Украине сотрудницу, Мирославу Чекину, которая также сотрудничала с сестрами, однако накануне их ареста покинула США и была зверски убита в Одессе.
Наряду с делом Кузьменко в федеральном суде проходят слушания 40-летней Рейчел Сайдерс, которая работала с семьей Кузьменко и обвиняется в похожих преступлениях. Приговор по ее делу прозвучит 21-го июня 2016 г.
Интересно: На улицах калифорнийских городов появилось больше преступников
Как следует из судебных документов, подсудимые занимались аферами в сфере ипотеки с конца 2006 г. по начало 2008, закрывая липовые сделки на жилую недвижимость в области Сакраменто. Жульническими способами женщины продали представителям славянской общины города более 30 домов, задействовав из ипотечных фондов около $30 млн. Незаконные операции предпринимателей нанесли ущерб лендерам на сумму в размере 16 млн долларов. Жульническая схема действовала следующим образом: являясь агентом по продаже недвижимости, Кузьменко составляли липовые договора на получение займа на приобретение недвижимости, основываясь на лживой информации по доходу покупателя, его месту работы и активах и намерении проживать в занимаемой жилплощади.
Реклама: Квалифицированная помощь при заполнении налогов!
В одном из эпизодов дела приводится случай, когда Вера приписала своей сестре Анне Кузьменко около $36 тысяч месячного дохода (в то время как та зарабатывала всего $13 тыс). С помощью этой справки последняя получила заем на роскошный дом в округе Сакраменто, который позже был лишен права выкупа закладной. Несмотря на то, что стоимость особняка была заявлена в районе $1 млн., продавец передал права на владение элитной недвижимости Кузьменко всего за $800 тыс., остальные $200 тыс. сестры получили в качестве “отката”. Кроме того, около $25 тыс. мошенники получили в качестве комиссионных.
Ранее сообщалось о длительных сроках к которым были приговорены другие члены и партнеры семьи Кузьменко – Петр Кузьменко (получил 25 лет), Надежда Кузьменко – 8 лет, Петр Бондарук – 5 лет и 11 месяцев, Едвард Шевцов – 8 лет, Аарон Нью – 11 лет.
Под следствием продолжает находиться Анна Сорокина Кузьменко, которую в прошлом году суд также признал виновной по двум статьям Уголовного Кодекса.
