В федеральном суде города Сакраменто закончилось слушание по делу Веры Кузьменко. Присяжные заседатели признали ее виновной в ипотечном мошенничестве. Аферы Кузьменко и ее сотоварищей нанесли урон округу Сакраменто на десятки миллионов долларов. Владелица компании по возвратам налогов Kuzmenko Tax Services Кузьменко обвинялась в организации мошеннической схемы и коррупции в сфере недвижимости и банковских услуг в округе Сакраменто.
Как сообщает в пятницу пресс-служба ФБР, работавшая нотариусом и заполнявшая документы на займы для приобретения недвижимости Кузьменко обвинялась в мошенничестве с банковскими переводами, краже личности, отмывании денег, запугивании свидетеля и обмане ФБР.
“Вера Кузьменко является ключевой фигурой в создании мошеннической структуры в округе Сакраменто, – в своем обращении к суду говорит прокурор США Бенджамин Вагнер, – признание вины подсудимых свидетельствует о том, что никому из ипотечных мошенников не удастся избежать ответственности за свои преступления в попытках обеспечить себе ложное алиби либо перекладывая вину на других”.
Вера Кузьменко – липовый покупатель, липовый продавец, липовый нотариус
Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто, Вера Кузьменко также выступала в качестве липового покупателя в своих схемах. Наравне с Кузьменко признана виновной Рейчел Сайдерс из Розвилла также вводившая в заблуждение государственные органы и выводившая “заработанные” деньги через свою компанию.
Как следует из судебных документов, подсудимые занимались аферами в сфере ипотеки с конца 2006 г. по начало 2008, закрывая липовые сделки на жилую недвижимость в области Сакраменто. Жульническими способами женщины продали представителям славянской общины города более 30 домов, задействовав из ипотечных фондов около $30 млн. Незаконные операции предпринимателей нанесли ущерб лендерам на сумму в размере 16 млн долларов.
Жульническая схема действовала следующим образом: являясь агентом по продаже недвижимости, Кузьменко составляла липовые договора на получение займа на приобретение недвижимости, основываясь на лживой информации по доходу покупателя, его месту работы и активах и намерении проживать в занимаемой жилплощади.
На правах рекламы: Юридическая помощь в регистрации компании в США
Благодаря щедрым нелегальным вознаграждениям Вера Кузьменко “заработала” миллионы долларов в качестве откатов, Сайдерс – сотни тысяч.
Согласно материалам, опубликованным местным отделом ФБР, несмотря на то, что Вера Кузьменко знала о ведущихся в ее отношении следственных действиях, она заставляла свидетелей лгать агентам Федерального бюро расследований, обвиняя во всем “кстати” погибшую в Украине сотрудницу, Мирославу Чекину, которая также сотрудничала с сестрами.
Вера Кузьменко сознательно обманывала славянскую общину Сакраменто
“Вера Кузьменко со своими сообщниками намеренно обманывала свою общину, злоупотребляя доверием своих жертв, нанесла урон их финансовому благополучию и негативно повлияла на региональную экономику, – говорится в итоговом докладе спецагента ФБР Мануила Альвареса, – надеемся, что данный вердикт послужит примером другим мошенникам. ФБР продолжит агрессивную атаку на нарушителей важных финансовых афер с целью защитить экономику области и обеспечить правосудием жертв преступлений”.
Как отмечает ФБР, подсудимым грозит по 20 лет тюремного заключения по каждой из статей, а Вере – сверх этого еще до 20 лет – за запугивание свидетеля и введение в заблуждение сотрудников ФБР.
По теме: В Сакраменто семейная пара подожгла собственный дом
Впрочем окончательное наказание будет определено судьей Джоном Мендез 15-го марта 2016 г. Отметим, что Мендез известен тем, что принимает достаточно неординарные решения. Например в прошлом месяце семья Маркевичей из Рио-Линды и Эскордидо также обвиняемые Федеральным судом в мошенничестве с объектами недвижимости, в результате которого американские банки потеряли 5 миллионов долларов, вместо тюремного заключения неожиданно отделались условным осуждением.
Это произошло сразу после того, как Мендез приговорил Петра Кузьменко, Петра Бондарука, Ольгу Паламарчук, Веру Жирый, Едварда Шевцова, Аарона Нью и Надежду Кузьменко к длительным срокам тюремного заключения.
Сравнительно легкое наказание в деле Маркевичей вызвало недарозумение и даже гневную реакцию местных жителей, призвавших судью покинуть свой пост за содействие “русским” преступникам.
