Кузьменко из Сакраменто приговорены к длительным тюремным срокам

Read this article in English

Во вторник, окружной судья Джон Мендез приговорил Петра Кузьменко к 19 годам тюремного заключения. Проходящий по делу о мошенничестве в сфере недвижимости Аарон Нью был приговорен к 11 годам, Надежда Кузьменко – к 8, Едвард Шевцов – также к 8 годам тюрьмы. Об этом говорится в пресс-релизе Федеральной прокуратуры, попавшем в редакцию “Славянского Сакраменто”.

Напомним, что все они проходили по делу об организации мошеннической схемы и коррупции в сфере недвижимости и банковских услуг в округе Сакраменто.

Надежда и Вера Кузьменко, в частности, обвинялись в использовании фиктивных покупателей для того, чтобы искусственно завышать стоимость продаваемых домов под предлогом сделанных в них существенных ремонтных работ или других улучшений (например, переделки бассейна или благоустройства участка).

Читайте также: Поддерживаешь Украину? Получи скидку на стоматологические услуги!

Владеющая организацией Kuzmenko Tax Services и занимающаяся оформлением налоговых возвратов Вера Кузьменко все еще ожидает суда, который должен состоятся 2-го ноября этого года. Ее сестра, Надя Кузьменко понесет наказание за угрозы в адрес выступавшему в суде свидетелю.

ПО ТЕМЕ: Петр Бондарук из Сакраменто признан виновным в мошенничестве

Согласно материалам, опубликованным местным отделом ФБР, несмотря на то, что Надежда Кузьменко знала о ведущихся в ее отношении следственных действиях, она заставляла свидетелей лгать агентам Федерального бюро расследований, обвиняя во всем “кстати” погибшую в Украине сотрудницу, Мирославу Чекину, которая также сотрудничала с сестрами. Надежде предстоит провести за решеткой 8 лет.

После длительного судебного процесса 37-летний Петр Кузьменко признан виновным в отмывании денег, а также в мошенничестве с почтой США. Он приговорен к 19-годам тюрьмы. За похожие преступления понесет также наказание и Аарон Нью, который будет отбывать срок на протяжение 11 лет и 3-х месяцев.

По словам прокурора Бенджамина Вагнера, преступная группа действовала с конца 2006 по 2007 г. В общей сложности подсудимые скупили в округе Сакраменто более 30 домов на сумму около 26 млн долларов. Как было доказано в суде, тысячи или даже миллионы долларов шли в карман организаторам мошеннической группировки.

При вынесении приговора судья заявил, что суду были предоставлены “неопровержимые доказательства вины подсудимых”. Джон Мендез также заявил, что федеральной прокуратурой Сакраменто было вскрыто “значительное по сути мошенничество”.

По теме: Насколько успешна украинская диаспора в США?

Напомним, что Надежда Кузьменко являлась агентом по продаже недвижимости и вместе с Верой занималась оформлением липовых клиентов, на чьё имя были приобретены десятки домов в регионе.

Сестры готовили подложную документацию для выдачи займов заведомо несостоятельным клиентам, используя при этом сфальсифицированные данные о доходах, уплате налогов, занятости, активах и намерении клиентов жить в приобретаемых домах.

ПО ТЕМЕ: Надежда Кузьменко с группой риэлторов признаны виновными в мошенничестве

Пользуясь этими документами, “покупатели” приобретали дорогостоящие усадьбы, а через месяц-другой отказывались платить банкам, порой попутно получая второй кредит под залог недвижимости, который тут же делился между участниками группировки.

Свидетели слышали, что потенциальным покупателям Вера Кузьменко говорила: “Вам нужны деньги? – Покупайте дом!” Клиенты, слабо разбиравшиеся в ситуации на рынке и плохо говорившие по-английски, приобретали застоявшуюся недвижимость, зачастую по завышенным ценам. В результате чего миллионы долларов отходили “предприимчивым” продавцам.

По словам прокуратуры, продавцы недвижимости обычно не имели ничего против: цены на дома продолжали стремительно падать, и те были рады от них избавиться, лишь бы не продолжать выплачивать ипотечную ссуду по старым ценам.

Участие Аарона Нью в этом деле ограничивается заверением подложных анкет для получения займов, а также махинациями с кредитами под залог недвижимости. Кроме того, Аарон сам выступал в роли “покупателя”. Как считают следователи из ФБР, сначала Аарон не знал о фиктивном статусе официальных документов, предоставляемых финансовым институтам, поэтому первое время был рад сотрудничеству с офисом сестер Кузьменко, найдя там “хорошую нишу на рынке”.

Читайте также: Заговор против славянских риелторов в США?

Роль Петра Кузьменко и Эдварда Шевцова заключалась в том, чтобы вербовать покупателей, помогая им создавать фальшивые договора по займам. На их счету также числится обвинение по факту отмывания денег через фиктивную фирму. Вдобавок, Петр Кузьменко фигурировал как подставной покупатель.

Сообщается, что Петр Кузменко и Эдвард Шевцов находятся в данный момент под стражей.

Юридическая помощь при авариях, по семейному праву и недвижимости

“Сегодняшние подсудимые являются важными членами мошеннической сети, которая несет ответственность за ущерб размером в миллионы долларов, – сказал в заключительном обвинении прокурор Вагнер. – Обвинительный приговор в данном случае явно продемонстрирует, что все надеющиеся избежать наказания (или свалить ответственность на других) за криминальные действия в сфере ипотечного кредитования глубоко заблуждаются. Мы только начинаем вершить правосудие”.

“Прозвучавший сегодня вердикт суда не смягчает последствий деструктивных действий группы в [славянской – SlavicSac.com] общине и регионе в целом”, – прокомментировал решение федерального суда помощник специального агента ФБР Джон Глятта. – ФБР будет  продолжать расследовать крупные и запутанные финансовые аферы, с целью наказать тех, кто превращает в жертвы своих соотечественников”.

“Мошенничества в сфере ипотечного кредитования являются разрушительным преступлением и оставляют после себя множество жертв, – говорит специальный агент криминального отдела Налогового управления США Томас МакМахон. – Приговор вряд ли поможет пострадавшим домовладельцам, однако мы намерены сделать все, чтобы привлечь преступников к ответственности”.

Окончательного решения суда, который состоится 2-го ноября, ожидает также Рейчел Сайдерс, принимавшее участие в мошеннических схемах семейного клана Кузьменко.