Министерство финансов США усилило контроль за индустрией моды в Лос-Анджелесе, передает ТАСС. Речь идет об ужесточении правил отчетности для компаний, которые работают в “Модном районе” (Fashion District) — всемирно известном центре производства и сбыта одежды, обуви и аксессуаров.

Как пояснила финансовая разведка США (FINCEN), цель этого шага — борьба с “отмыванием денег” мексиканскими и колумбийскими наркокартелями.

“В “Модном районе”, включающем более 2 тыс. предприятий и фирм, повсеместно идет отмывание денег и нарушается закон о банковской тайне, утверждает FINCEN. Отмывание денег в значительной мере идет по схемам валютного черного рынка песо, известным также как “отмывание на базе торговли”.

Как отмечает финразведка, в рамках таких схем “деньги наркодельцов в США конвертируются в товары и вывозятся в такие страны, как Мексика, где затем продаются, а деньги в местной валюте поступают организациям, занимающимся контрабандой наркотиков”.

ПО ТЕМЕ